Sesión formativa: “Gestión de riesgos de activos digitales, lavado de activos mediante criptomonedas y blockchain”
Enmarcada en el programa “Responsabilidad de la dirigencia cooperativa para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación del financiamiento de armas de destrucción masiva”, esta sesión formativa tiene como propósito abordar los riesgos emergentes vinculados a los activos digitales y su uso en actividades ilícitas.
La acción formativa está dirigida a personas responsables en Cooperativas de Ahorro y Crédito de República Dominicana, en colaboración con el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo Dominicano (IDECOOP).
El contenido de la sesión se centra en las tendencias internacionales en las regulaciones del LA/FT/PADM, con el objetivo de explicar la relevancia del blockchain en el ámbito de la economía social y sensibilizar sobre la necesidad de evolucionar hacia modelos de negocio integrados en ecosistemas tecnológicos.
El programa se justifica por la creciente preocupación de organismos nacionales e internacionales respecto a las conductas delictivas como el lavado de activos y la financiación del terrorismo, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la protección de los sistemas económicos y financieros.
Fecha prevista: Miércoles 26 de marzo, en horario de tarde.